Le 3 novembre 2025, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé le démantèlement d’un important réseau de blanchiment d’argent issu d’escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaie.
Cette opération a été menée par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), en collaboration avec la Belgique, Chypre et l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust). Selon le communiqué de la procureure, neuf personnes ont été interpellées simultanément à leurs domiciles à Chypre, en Espagne et en Allemagne, sur la base de mandats d’arrêt européens émis par les juges d’instruction français.
Les perquisitions ont permis de saisir des sommes importantes, dont 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptoactifs, ainsi que 300 000 euros en espèces. Des biens de valeur, tels que des montres de luxe estimées à plus de 100 000 euros, ont également été saisis. Plusieurs biens immobiliers sont en cours d’estimation, ajoutant à l’ampleur de cette opération.
Enquête sur un réseau d’escroquerie en croissance
Cette action fait suite à une enquête commencée en 2023, après de nombreuses plaintes de victimes d’escroqueries aux investissements dans les cryptoactifs. L’enquête a été confiée à l’unité nationale cyber de la gendarmerie nationale, qui a travaillé en coordination avec d’autres autorités européennes. Les victimes étaient souvent attirées par des sites frauduleux promettant des rendements élevés, démarchées sur les réseaux sociaux, par téléphone ou au moyen de faux articles de presse, parfois associés à des témoignages manipulés de célébrités ou d’investisseurs réputés.
Les investigations ont permis de découvrir que les cryptoactifs obtenus via ces escroqueries étaient blanchis, principalement par le biais de la blockchain, pour un montant estimé à 700 millions de dollars. Ce procédé illégal a facilité la dissimulation de l’origine des fonds, entraînant la perte des économies de nombreuses victimes, principalement en France et en Europe.
La fraude liée aux investissements en cryptomonnaies est un phénomène en forte croissance, identifié par Europol comme étant le principal vecteur de fraude en Europe. En France, l’Autorité des marchés financiers a signalé une concentration inquiétante de ces escroqueries dans ce secteur depuis 2023.
Une information judiciaire a été ouverte le 4 juin 2025, avec des charges incluant l’escroquerie en bande organisée, le blanchiment en bande organisée et la participation à une association de malfaiteurs. Cette opération démontre la persistance et l’expansion des fraudes dans le domaine des cryptomonnaies, un secteur qui continue d’attirer les fraudeurs, au détriment des investisseurs peu avertis.
